Prelievi bancari
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Indagini Bancarie
Indagini bancari su conti correnti di terzi
La Suprema Corte, con la Sentenza n. 23859 del 25 settembre 2019, enuncia e conferma importanti principi in riferimento alla…
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Conti correnti
Accertamento su persona fisica: non basta dimostrare che i movimenti del conto derivano da rapporti familiari
La Cassazione, con l’ordinanza n. 7277 del 23 marzo 2018, ha affermato che le movimentazioni bancarie sospette della persona fisica…
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